До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу!
Нагадуємо, що з 01 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок повідомлення) (наказ Мін’юсту від 12 липня 2023 № 2542/5). Порядком визначено види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, до яких відносяться:
1) неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
2) неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
3) неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
4) неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
5) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
6) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
7) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;
8) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;
9) в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;
10) в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносилась згідно з абзацом другим пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
11) в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносилась відповідно до пункту 9-1 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
Таким чином, запроваджено механізм перевірки інформації про КБВ та структури власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій, щодо юридичної особи та міститься в ЄДР у порядку частини шостої статті 51 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Звертаємо увагу, що у разі виявлення порушення, зокрема за результатом здійснення контролю, відповідно до чинного законодавства, Міністерство юстиції України вживає відповідних заходів, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 №3258/5.
Відділ державної реєстрації
